迷信"内部消息"上当 警方侦破非法"证券咨询"案——中新网
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    迷信"内部消息"上当 警方侦破非法"证券咨询"案
2009年06月02日 15:23　来源：北京晚报　发表评论　　【字体：↑大 ↓小】

　　市公安局内保局上午透露，北京警方近日打掉了一个冒用中国国际金融有限公司名义，声称可以对股民提供内幕信息而实施诈骗的团伙，3名嫌疑人落网。警方称，最近股市回暖，股民们希望通过“内部消息”发财的心理日趋强烈，这给骗子们提供了大量机会。

　　电话里向股民卖“内部消息”

　　4月21日，中国国际金融有限公司向警方报案说，发现有人冒用该公司名义实施诈骗。一位山东股民张先生已被骗了6000元。

　　民警向受害者调查时了解到，今年二月中旬，张先生接到一自称金玉的女子来电：“我们从上交所知道，你的股票账户亏损，最近行情不错，你要改变思路，最好找一家专业机构帮着赚钱�！闭畔壬捎谠瞎�，此时正“十年怕井绳”，一口回绝。临放下电话，金玉说：“这几天股票要跌，最好全抛掉�！�

　　果然，此后三天内股票连续跳水。正在满世界找后悔药的张先生又接到金玉电话。她说：“你只要缴12000元会费，就可以获得内幕消息，保证短期内赢利10%以上，同时还可以提供股市内幕消息�！痹谌ê饫缀�，张先生先交了三个月会费共6000元。然而，此后他得到了“公司”提供的几只股票，可同样亏损，再与金玉联系，对方说：“你还是做中长线投资吧�！闭畔壬辖粲胫泄式鹑谟邢薰竞耸�，发现该公司并无这些员工。

　　ATM机旁锁定嫌疑人

　　民警查询了张先生提供的账号，发现此账号以董书刚的名字开户，截至4月15日，已有多笔异地汇款存入。入账后，很快就被3个女人从ATM机取走。5月14日，民警得知又有存款入账，于是立即在几台ATM机旁守株待兔。当晚7时，两名年轻女子前来取款，然后在外面绕了一大圈之后回到通州区东营前街4号楼551室。

　　次日10时，民警在通州区东营前街4号楼551室，将犯罪嫌疑人高国华(29岁，黑龙江人、大学毕业、化名金玉)、白金辉(24岁，河北人、大学毕业、化名杨雪)两人抓获，起获作案工具小灵通电话三部、电脑2台、银行卡及大量客户信息。另一名犯罪嫌疑人陈丽华(25岁，内蒙古人大学毕业、化名欧阳锦鸿、)在民警的劝说下于5月17日投案自首。

　　骗子曾在证券公司工作

　　3人原来在同一家证券咨询公司工作，辞职后，利用在原公司积累的客户资源和股民钟情于内幕消息的心态，以提供股市信息、投资咨询服务、推荐股票指导帮助炒股为名，骗取股民高额信息费。此案涉案金额已达7万余元。3名犯罪嫌疑人现已被刑事拘留。

　　16家证券公司11家被冒用

　　很多不法分子为实施诈骗，用与正规证券公司、基金公司等市场专业机构相近似的名称蒙骗投资者，也有不少直接假冒正规证券公司、基金公司名称的。目前，本市16家合法证券公司中，已有11家被不法分子冒用名称实施诈骗。

　　警方表示，多数证券公司、基金公司都有被假冒的情况出现，但向监管部门和公安机关报案的却寥寥无几。部分被骗的股民因此也有可能把矛头指向正规公司，无形中增加了发生不安定事端的可能性。金融机构如发现名称被人冒用，应该立即对客户进行提示，以免自己的客户上当受骗。

　　内保局金融处处长米汉明说，实施此类诈骗的犯罪分子，经常利用小灵通或者飞信之类比较隐蔽的通讯工具。如果股民发现，对方要求汇款，并且声称“这个账户是以财务总监个人名义开户的”，就一定是诈骗�！跋衷诤芏嗍芎θ说男畔⒍际瞧用谴右恍┕芾聿徽娴闹と净竦玫�，因此信息会非常详细，对受害人的损害很大�！倍庑┬畔⒁坏┬孤�，很可能会遭到骗子们无休止的电话轰炸。

　　网上行骗更难查处

　　中国证监会北京监管局稽查处处长徐斌说，类似的骗局还有多种表现形式。不法分子或者建立非法网站，或者在正规网站上建立链接，通过各种手段，特别是“短时间高额回报”对股民展开诱惑。现在对股民危害最大的是“销售炒股软件”，这些软件售价动辄超过十万元，给股民造成的损失相当大，虽然“销售软件”的行为并不违法，但是却使用了一些非法的销售手段。在实际执法中很难查处。目前，仅中国证监会北京监管局就已经接到类似投诉80多起，受害人来自全国各地，而执法部门调查取证时难度很大。

　　类似案件频发的根本原因，还是投资者盲目相信所谓“内幕消息”。只有广大股民摒弃“一夜暴富”的不健康投资心理，才能减少甚至杜绝不法分子的可乘之机。一旦受骗，应立即与证券监管机关和公安机关联系、报案。(记者 安然)

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直隶巴人的原贴：
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